HSBC
« Fraude à l'échelle internationale »
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Dévoilée par Le Monde et le consortium de journalistes d'investigation.
A partir de données fournies sur clé USB pour la période 2005-2007 le Monde et une soixantaine de médias internationaux aboutissent au terme de leurs investigations à des résultats qui concernent sur la période novembre 2006-mars 2007 :
- 180,6 milliards d'euros
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100 000 clients
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20 000 sociétés
Parmi les fraudeurs des personnalités françaises de la scène, de la coiffure sont citées ainsi que des souverains et dirigeants de grandes entreprises.
HSBC, pour sa défense, met ces pratiques sur le compte du fonctionnement du système bancaire privé suisse, qui a cultivé le secret, "ce qui pourrait avoir eu pour conséquence qu'un certain nombre de clients pourraient ne pas avoir totalement respecté leurs obligations fiscales".
Depuis, la filiale suisse aurait subi une « transformation radicale », le nombre de comptes clients de HSBC Private Bank est passé de 30 412 à 10 343 en fin d'année 2014.
En novembre 2014, La TRIBUNE.fr indiquait que HSBC allait verser 12,5 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites contre sa filiale suisse. C'est une compensation de la faute reconnue pour « avoir proposé à des clients américains des services sans être dûment enregistrée auprès de la SEC, le gendarme boursier américain ».
Après l'enquête judiciaire française qui a fait apparaître des noms : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/09/les-1001-visages-des-evades-fiscaux_4572389_3234.html , les médias internationaux ont décidé de publier au grand jour le dossier devenu mondial.
http://www.lemonde.fr/swiss-leaks/
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De nombreuses répercussions
sont encore à attendre
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